Bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm xóa sổ Huione, một nền tảng liên quan đến tội phạm tiền điện tử, Chainalysis cho biết không có sự suy giảm đáng kể nào trong các giao dịch.
Chợ đen Huione vẫn ‘hoạt động hết công suất’ dù bị đóng cửa.
Theo báo cáo, thị trường darknet lớn Huione vẫn đang hoạt động và phát triển, mặc dù trang web và các kênh Telegram của nó đã bị đóng cửa.
Haowang Guarantee, trước đây là Huione Guarantee, cho biết vào ngày 13 tháng 5 rằng họ đã ngừng hoạt động sau khi dịch vụ nhắn tin Telegram cấm hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan.
Tuy nhiên, Chainalysis cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng hoạt động liên quan đến thị trường bất hợp pháp kể từ sau cái gọi là “đóng cửa” không hề suy giảm.
“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy nền tảng này tiếp tục xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, cho thấy một hệ thống có khả năng phục hồi cao, hoạt động phần lớn độc lập với cơ sở hạ tầng công khai của nó,” công ty cho biết.
Haowang Guarantee cho biết họ đã ngừng hoạt động vào ngày 13 tháng 5 sau khi hàng nghìn tài khoản và kênh liên quan bị trấn áp. Nguồn: Chainalysis
CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG DARKNET HUIONE GROUP VẪN PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất vào ngày 1 tháng 5 cấm Huione Group tiếp cận hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, cáo buộc công ty này giúp Lazarus Group do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ rửa tiền điện tử.
Chainalysis cho biết các ngân hàng Hoa Kỳ thường phản ứng ngay lập tức và cắt đứt quan hệ khi có thông báo để tránh rủi ro pháp lý. Tuy nhiên, Huione đã chứng tỏ khả năng phục hồi trước các nhà chức trách.
“Hiệu ứng giảm rủi ro này có nghĩa là Huione có khả năng mất quyền truy cập đô la Mỹ kể từ ngày thông báo – nhưng dữ liệu giao dịch cho thấy tác động hoạt động là rất nhỏ,” Chainalysis cho biết.
“Dữ liệu cho thấy không chỉ khối lượng giao dịch không giảm sau thông báo của FinCEN mà thực tế còn tăng lên,” họ nói thêm.
Khối lượng giao dịch của Huione Group đã tăng lên sau thông báo của FinCEN. Nguồn: Chainalysis
Một báo cáo ngày 30 tháng 5 từ công ty phân tích tiền điện tử TRM Labs cho biết Huione Group vẫn đang vận hành các kênh cho các nhà cung cấp VIP của mình và đã nhận được ít nhất 81 tỷ đô la tiền điện tử kể từ năm 2021, vượt qua thị trường Hydra.
Thêm vào đó, Huione là một kênh dẫn trung tâm cho một loạt các hoạt động tội phạm hỗ trợ mạng, bao gồm lừa đảo giết mổ lợn, gian lận và trộm cắp trên mạng.
Nền tảng trao đổi tiền điện tử của Huione cũng đã trở lại, theo Chainalysis, với việc nền tảng này giữ lại logo cũ và dưới một miền mới.
Các tài khoản truyền thông xã hội của sàn giao dịch vẫn hoạt động trên các nền tảng khác nhau, bao gồm cả các kênh Telegram của nó.
Tập đoàn Huione của Campuchia chịu trách nhiệm cho một mạng lưới các doanh nghiệp, bao gồm nền tảng dịch vụ thanh toán Huione Pay PLC, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto và Haowang Guarantee.
CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT CẦN MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI
Chainalysis cho biết sự tồn tại dai dẳng của Huione Group và các công ty con của nó phản ánh một thách thức lớn hơn trong việc giải quyết các nhóm tội phạm có tổ chức tinh vi có thể hoạt động ở quy mô lớn đồng thời trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật.
Một “phản ứng toàn hệ sinh thái, có nghĩa là các chiến lược thực thi đa vectơ, bền vững” là cần thiết để thực sự tạo ra một tác động đáng kể đến các công ty bất hợp pháp như Huione, theo Chainalysis.
“Việc giải quyết các mạng lưới này có thể yêu cầu các chiến lược thực thi được cập nhật, vượt ra ngoài việc loại bỏ bề mặt và tập trung vào kiến trúc cơ bản phức tạp hỗ trợ chúng,” Chainalysis cho biết.
